Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-04
Cel polityki
Operator Ship stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) na platformie Cazeus. Celem jest wykrywanie nietypowych przepływów, weryfikacja źródła środków oraz ochrona legalnych graczy z rynku polskiego.
Monitoring transakcji
System analizuje depozyty, wypłaty i wzorce gry pod kątem progów ryzyka. Nagłe skoki obrotów, wielokrotne małe wpłaty przed dużą wypłatą lub niespójność danych mogą uruchomić przegląd compliance. Do czasu wyjaśnienia wypłata może być wstrzymana.
Obowiązki gracza
Korzystaj wyłącznie z metod płatności na swoje dane. Na żądanie zespołu AML przedstaw dokumenty potwierdzające tożsamość, adres i źródło środków. Odmowa współpracy może skutkować zamknięciem konta i zgłoszeniem do właściwych organów zgodnie z licencją Curacao eGaming.
Przechowywanie i eskalacja
Dokumentacja AML przechowywana jest przez okres wymagany przepisami — zwykle minimum 5 lat. Sprawy wysokiego ryzyka trafiają do zespołu compliance; czas odpowiedzi może wynieść do 48 godzin roboczych. Czat 24/7 nie zastępuje formalnej ścieżki AML.
Zgłoszenia
Pytania o status weryfikacji AML kieruj na e-mail wsparcia z ID konta. Nie wysyłaj haseł ani kodów 3D Secure. Szczegóły dokumentów opisuje osobna polityka KYC.